Grazie alla collaborazione di un lettore del blog, ecco la sequenza delle email che normalmente intercorre tra i truffatori e le vittime attirate da annunci di vendita di auto a prezzi molto vantaggiosi. Quello che fa scattare sempre il segnale di truffa è la richiesta di anticipo tramite Money Gram o Money Transfer.
> Da: alexmerton@aol.com
> Data: 14 aprile 2010 12:10:06 GMT+02:00
> A: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> Oggetto: Suzuki Jimny 1.5 DDiS Comfort ,rosso,74800 km,06/2005,prezzo 6600 euro
>
> Buongiorno,
>
> Sono l’unico proprietario di questo auto.(non fumatore).
> Il veicolo sià in buone condizioni, e esattamente come nelle foto, non ha alcun danno, senza graffi, senza difetti,
> mai stato coinvolto in alcun incidente o qualcosa di simile,il prezzo di vendita e di 6600 euro se siete interesato.
> Vendo l’auto perché sono separato della la mia ragazza e dobbiamo dividere il denaro ottenuto dalla vendita.
> Sto cercando di venderla a questo prezzo perché non lo uso più adesso, essendo trasferito indietro nell mio paese
> Irlanda del Nord(il volante è sul lato sinistro e ‘molto difficile per me a guidarla qui).
> Se siete interesato ad aquistare l’auto perfavore me lo dica, cosi le spiego come funziona il procedimento per il
> transporto dell’auto in Italia al vostro sede.
> Tutte le tasse d’esportazione e la spedizione nell vostro paese per il vostro nome pago io se ci mettiamo d’accordo.
> Possiamo usare una società internazionale, specializata in questo settore e riconosciuta per questo tipo di transazioni
> nell’Europa.
>
> Resto in attesa della vostra risposta.
>
> Fammi sapere
>
> Grazie
>
> Alexander
> Mio numero di telefono : 0044/702 402 8610
Seconda email
> Da: alexmerton@aol.com
> Data: 14 aprile 2010 14:27:53 GMT+02:00
> A: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> Oggetto: Suzuki Jimny 1.5 DDiS Comfort ,rosso,74800 km,06/2005,prezzo 6600 euro
>
> Buongiorno,
>
> Mio numero di telefono per altre informazioni, se non avete capito qualcosa c’e : 0044/702 402 8610
> Ecco qui come possiamo procedere.
> Siete pregato di leggere con attenzione !
>
> Io pago la spedizione fino al vostro indirizzo dopo che ho portato l’auto alla società di transporti
> L’auto resta nella loro custodia per fare la documentazione d’esportazione al vostro nome.
> Le spesse che lei deve sosotenre per le tasse d’immatricolazione dell’auto al vostro nome sono di 580 euro.
> La società si occupa di tutta la documentazione necessaria per immatricolare l’auto al vostro nome.
> Qui,sono le condizioni che mi hanno presentato dopo che io lascio l’auto da loro :
> L’auto viene controllata dai loro esperti, dopo che passa gli controli (mecanic e documentazione),
> al arrivo vi sara rilasciato un certificato di garanzia tipo per un annò.
> Lei deve efettuare un acconto di 30% dal prezzo totale dell’auto ,alla società di transporti.
> La società di transporti entrera in contatto con lei con detagli dell’auto, transazione,
> contratto e il metodo di pagamento utilisato per fare il acconto.
> Acconto resta da loro(alla societa di transporti) come una garanzia, fino alla fine della transazione .
> Appena che la societa di transporti, riceve la conferma con avvenuta del transferimento dell’acconto,prepara
> la documentazione d’esportazione e parte con l’auto al vostro indirizzo.
> L’auto arriva in massimo 6-7 giorni lavorativi al vostro indirizzo.
> Da quando sono arrivati con l’auto al vostro indirizzo avete a disposizione 10 giorni per controlare
> ed verificare l’auto, sempre con 10 giorni di assicurazione per targa prova.
> Se per qualunque ragione l’auto non corrisponde alla descrizione o alle vostre esigenze dopo averla provato ,
> la società in questo caso vi rimborsera gli soldi dell’acconto (30%),lei pagando solo il transporto per ritorno
> dell’auto nell mio paese (al costo di 280 euro).
> Se lei non sara soddisfato di questa, puo chiedere il denaro dell’acconto indietro entro 24 ore.
> Avete sempre a vostra disposizione il servizio soddisfatto o rimborsato !
> Se accetate l’auto si paga il restante di denaro dal prezzo totale,e la societa di transporto provede
> ad effetuare l’intestazione dei documenti dell’auto con immatricolazione al vostro al vostro nome nell vostro paese.
> Prego, se siete d’accordo con le condizioni della societa di trasporto che vi ho precisato e desidera di proseguire
> con la transazione mi fornisca gli vostri particolari :
> Nome, cognome, indirizzo, codice di avviamento postale, città, paese, codice fiscale, numero di telefono.
> Appena mi avete fornito gli vostri particolari, faccio portare l’auto alla societa di trasporto.
> Questa società di transporti lavora molto facile ed è molto sicura.
>
> Nome : AUTO TRASPORTI LTD.
> Indirizzo web : Auto Trasporti LTD
> Telefono : 0044 709 2982883
> 0044 709 2982884
> 0044 709 2982885
>
> È possibile chiamare alla società per informazioni sul trasporto perché gli agenti della società parla anche italiano.
>
> Resto in attesa della vostra decisione.
>
> Cordiali saluti
>
> Grazie
> Alexander Merton
> Mio numero di telefono per altre informazioni, se non avete capito qualcosa c’e : 0044/702 402 8610
Terza email
Da: alexmerton@aol.com
Data: 15 aprile 2010 11:02:00 GMT+02:00
A: xxxxxxxxxxxxxxx
Oggetto: Confermo ricevimento dei vostri particolariCiao,
Ho appena ricevuto i vostri particolari .
Adesso faccio portare l’auto alla societa di trasporto insieme alla documentazione, dopo entrerano loro
in contatto con informazioni sulla trasazione, detagli del pagamento dell’acconto ,
come procedere, copia del contratto della societa.Al arrivo l’auto ti arriva con la targa prova per 10 giorni,lei ha 10 giorni a disposizione per verificare l’auto,
si puo andare al vostro meccanico di fiduccia o al officina autorizata per fare tutti i controli dovuti.
Se l’auto corrisponde alla mia descrizione e sia del vostro gradimento ,la societa con la vostra carta d’identita,
codice fiscale e tutta la documentazione arrivata dal esport ,si va al ACI e Motorizazione Civile nella vostra citta
e ti fanno una nuova immatricolazione al tuo nome con nuove targhe italiane
(in caso che lei siete d’accordo con l’auto dopo che lo avete verificato).
In caso che l’auto non corrisponde alla mia descrizione e non sara del vostro gradimento ,la societa di transporto vi
restituisce il acconto che lei ha pagato in partenza e a questo punto lei paga solo il ritorno dell’auto nel mio paese 280 euro .Fammi sapere anche a me dopo che ti hanno contatatto
Grazie
Resto in attesa.
Quarta email (entra in gioco la finta ditta di trasporti)
Da: “Auto Trasporti LTD” <auto-trasporti@Safe-mail.net>
Data: 15 aprile 2010 16:13:09 GMT+02:00
A: xxxxxxxxxxxxxxx
Oggetto: INFORMAZIONI PAGAMENTOGentile Cliente Alessandro D’Angelo,
Il venditore Merton Alexander da Irlanda Del Nord ha introdotto nella nostra società l’auto
Suzuki Jimny 1.5 DDiS Comfort Cabrio Hard Top, carburante diesel,anno di fabricazione 06/2005,
colore rosso metallizzato, con dei 75000 km, ad un prezzo di vendita di 6600 euro, che addeso
si trova nella nostra custodia(alla nostra società).La nostra società ha controllato le carte dell’auto è verificato mecanic!
6600 euro prezzo dell’auto
6600 + 580 = 7180 prezzo totale dell’auto
6600 X 30% = 1980 euro accontoDeve pagare il 30% – 1980 euro acconto.
Modalità di pagamento Money Gram !
Deve pagare 1980 euro come acconto al nostro agent della nostra societa che se ne occupa del pagamento.
Inviare denaro qui:
Si paga 1980 euro al nostro agent :
Nome : Rocco
Cognome : Panichi
Indirizzo : 727 Wilmslow Road
Citta : Manchester
CAP : M20 0RH
Paese: Regno Unito/InghilterraTroverete Money Gram al ufficio postale nella vostra città !
E molto facile!
Attendiamo il vostro pagamento al più presto !!!
Siete pregato di chiamare ed comunicarci il numero transazione per
la verifica del transferimento,dopo che avete effetuato il pagamento.Dopo che lei fa il pagamento in massimo 5-6 giorni lavorativi arriveremo con l’auto al vostro indirizzo.
Grazie per la vostra comprensione!
Squadra Auto Trasporti LTD.
www.auto-trasporti.com
Tel : 0044-709-2982-883
Tel : 0044-709-2982-885
Fax : 0044-161-332-6251
Quinta email
Da: “Auto Trasporti LTD” <auto-trasporti@Safe-mail.net>
Data: 15 aprile 2010 16:17:31 GMT+02:00
A: xxxxxxxxxxxx
Oggetto: INFORMAZIONI PAGAMENTOGentile Cliente Alessandro D’Angelo,
Il passo successivo è quello di fare l’anticipo d’acconto alla nostra società
Valori:
Prezzo – 6600,00 euro
Prezzo totale – 7180,00 euro
Valore pagabile 30 % – 1980,00 euro
Restante da pagare 70 % – 4620,00 euro
Tasse – 580,00 euroServizio di pagamento: Money Gram – Money Transfer
*Vi chiediamo di effettuare il pagamento, durante il 48 ore.
I dettagli del destinatario(l’agent):
Si paga 1980 euro al nostro agent :
Rocco Panichi
727 Wilmslow Road
Manchester
M20 0RH
Regno Unito/InghilterraDeve andare al ufficio postale nella vostra città con pagamento in
contanti e di mostrare a loro che desidera inviare l’importo di 1980 euro
al Sig. Rocco Panichi – nostro agent del pagamento.
Come lei lo vede anchè nel nostro Sito web, abbiamo tutti clienti soddisfatti
La nostra prima priorità è la sicurezza del venditore, l’acquirente, ed
anche dell’automobile,pero dobbiamo essere sicuri dell’intenzione dell’acquirente,
quindi questa è la ragione chiedere di pagare 30% dal prezzo dell’automobile
Lei riceverà quest’automobile soltanto dopo che lei fa l’acconto come garanzia alla nostra società
Notare ciò che , IL VENDITORE NON RICEVERÀ QUALUNQUE DENARO PRIMA CHE
LEI VEDE,PROVA E TENTA L’AUTOMOBILE.
La nostra società terrà il suo denaro a qualunque momento per essere rimborsato.
Chiediamo 30% per l’assicurazione che noi troveremo qualcuno al tuo indirizzo
Se non siete d’accordo con l’auto, lei otterrà il suo 30% – 1980 euro
indietro, quindi lei non perderà qualunque denaro.Soddisfato o rimborsato !!!
Adesso speriamo che lei ha capito la nostra sincera intenzione e
prevediamo da lei con seguito della transazione ed il pagamento.
Lei ricevera l’auto al vostro indirizzo,dopo aver fato il deposito dei soldi al nostro agent
Appena lei fa il pagamento in massimo 4-5 giorni lavorativi si arriva con l’auto al vostro indirizzoAttendiamo il vostro pagamento oggi !
Siete pregato di chiamare ed comunicarci il numero transazione per la verifica
del transferimento, dopo che avete effetuato il pagamento.Grazie per la vostra comprensione!
Squadra Auto Trasporti LTD.
www.auto-trasporti.com
Tel : 0044-709-2982-883
Tel : 0044-709-2982-885
Fax : 0044-161-332-625
Sesta email
Da: “Auto Trasporti LTD” <auto-trasporti@Safe-mail.net>
Data: 15 aprile 2010 17:29:47 GMT+02:00
A: xxxxxxxxxxxxxxx
Oggetto: COMPANY NUMBERGentile Cliente Alessandro D’Angelo,
NAME – AUTO TRASPORTI LTD
COMPANY NUMBER – 06024255 (uguale al numero partita IVA italiano)Qui puo verificare la nostra societa nell reggistro commerciale del governo :
http://www.companieshouse.gov.uk
http://wck2.companieshouse.gov.uk/a060c1e31fe7ba07efd437be46f3999c/wcframe?name=accessCompanyInfo
Grazie per la vostra comprensione !
Squadra Auto Trasporti LTD.
www.auto-trasporti.com
Tel : 0044-709-2982-883
Tel : 0044-709-2982-885
Fax : 0044-161-332-6251
Settima email
Da: “Auto Trasporti LTD” <auto-trasporti@Safe-mail.net>
Data: 15 aprile 2010 17:35:09 GMT+02:00
A: thefaquire@gmail.com
Oggetto: MEMBER CARD IDENTIFICATIONGentile Cliente Alessandro D’Angelo,
—– MEMBER CARD IDENTIFICATION —–
Attendiamo il vostro pagamento dell’acconto domani mattina !!!
Siete pregato di chiamare e comunicarci il numero transazione per la verifica
del transferimento dopo che avete effetuato il pagamento dell’acconto.Dopo che lei fa il pagamento in massimo 5-6 giorni lavorativi arriveremo con l’auto al vostro indirizzo.
Grazie per la vostra comprensione!
Squadra Auto Trasporti LTD.
www.auto-trasporti.com
Tel : 0044-709-2982-883
Tel : 0044-709-2982-885
Fax : 0044-161-332-6251
Link: il fantomatico contratto
Il mio stack è PHP/MySQL/Git/Docker. Lavoro con Agile (Scrum) e utilizzo principalmente AWS come cloud provider.
Sono papà e marito. Nel tempo libero mi piace leggere, il buon vino e viaggiare.
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