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Premessa 1: è molto probabile (se non certo) che la ditta CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) non c’entri niente nella vicenda. Tuttavia è importante riportare con quali credenziali queste presunti truffatori si presentino.

Premessa 2: il lettore del blog coinvolto nella vicenda mi ha chiesto l’anonimato ma sarebbe importante la collaborazione di chi ha avuto proposte simili per capire le reali intenzioni di questi signori.

Di seguito la storia

Caro Sergio,
Sono a segnalarti una Nuova Truffa Cinese!

Nel mese di Novembre 08 sono stato contattato dalla CNOOC, www.cnooc.com.cn nella persona di certo mr. Wu Mengfei Chief Financial Officier.
Questa Società voleva avere rapporti commerciali con il mio Studio e con la mia clientela.

Dopo averti avvisato e dopo aver ricevuto la tua email, in cui mi indicavi che il Sito era di Azienda Seria, io ho proseguito la trattativa con i Cinesi.
Dopo uno scambio di informazioni generali, la CNOOC mi ha mandato il Contratto di Collaborazione.
L’ho letto attentamente, ho riscontrato che le Percentuali Operative proposte erano esatte e l’ho firmato.

La firma del Contratto risale al 15 gennaio 09.

Il giorno dopo, la CNOOC mi scrive che mi avrebbe fatto arrivare il primo PAGAMENTO di 150.000us$, da una società Canadese, certa MDS, immediatamente ho risposto ai cinesi dicendo che non volevo NESSUN PAGAMENTO, che non VOLEVO ESSERE COINVOLTO in strane operazioni di Riciclaggio e che avrei immediatamente ANNULLATO il Contratto se avessi ricevuto il pagamento.

Poche ore dopo aver mandato la email alla CNOCC, mi è arrivata, come tutti i giorni, la Posta.
Insieme al giornale e l’estratto conto della banca, c’era una BUSTA BIANCA ANONIMA con il timbro Canadese dell’Ontario.
L’ho aperta e sono rimasto di Marmo! Dentro c’era una Lettera ed un Assegno di 150.000us$ intestato a me e tratto dalla Imperial Bank of Canada!!!
Completamente spiazzato, mi sono rivolto ad un amico, che ha una grande azienda internazionale e che opera in Canada; gli ho fatto vedere l’Assegno e la lettera e il suo parere è stato che l’Assegno era “Buono” ma che non aveva senso farlo arrivare dopo le email di Diffida e in Busta Anonima.
Queste informazioni mi hanno immediatamente spinto a RISPEDIRE alla MDS l’Assegno con una Raccomandata RR Internazionale.

Ritornato in Studio e sconvolto per gli eventi, mi sono messo a navigare in Internet e ho rivisitato il sito della MDS, ho letto tutti contenuti e, trovata la email Societaria, ho scritto a loro direttamente raccontando tutta la Storia con tutti i passaggi ed allegando copia del Contratto con CNOOC, Copia dell’Assegno da 150.000us$, copia della Lettera a nome MDS.

Nel tardo pomeriggio del 25/01, mi è arrivata una email dalla MDS a firma del CEO e dell’Ufficio Legale.
Nella email mi si ringraziava per l’Ottima Reazione al TENTATIVO di TRUFFA in quanto:

1. La MDS Inc di Mississauga in Ontario,www.mdsinc.com è una Società Internazionale di Primo Livello
2. La MDS Inc non ha tra i suoi dipendenti certo Boyd Sogan
3. La MDS Inc non ha mai utilizzato o fatto utilizzare la email: boydbarrett@consultant.com
4. La MDS Inc non ha mai autorizzato l’invio di un Assegno dalla Imperial Bank a [omissis] per 150.000us$
5. La MDS Inc ritiene che l’Assegno sia FALSO o peggio RUBATO e quindi NON BANCABILE
6. La MDS Inc ha dato mandato al loro Ufficio Legale per una Denuncia contro mr.Boyd Sogan.

Dove si celi la fegatura, sinceramente non lo so, certo che un Assegno così grande è strano che viaggi per Posta Ordinaria, che un tale assegno possa essere Bancato in Italia quando è risaputo che ben poche Aziende possono utilizzare pagamenti con Assegni tratti in US$ senza la debita autorizzazione, che in Italia NON si possano fare Operazioni OFFSHORE.
Questo è tutto, ritengo davvero interessante potertelo riferire sicuro di una tua indagine Internettiana!

Aspettando una tua risposta,
Ti saluto caramente
[omissis]